Рейтинг: 4.1/5.0 (1904 проголосовавших)Категория: Бланки/Образцы
УТВЕРЖДЕНО решением общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью "______________________________________" Протокол N _____ от "___" __________ ____ г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1.1. Постоянно действующим органом управления и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества является совет директоров Общества, члены которого избираются на общем собрании участников Общества из числа его участников и других лиц.
1.2. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления, представляющим участников Общества в период между общими собраниями.
1.3. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, а также контроль за исполнением решений общего собрания и иной деятельностью его исполнительных органов в период между общими собраниями участников Общества.
1.4. Срок полномочий совета директоров - ___________.
1.5. Количество членов совета директоров - ___________.
2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ2.1. Членами совета директоров Общества могут быть трудоспособные физические лица, не ограниченные в гражданской дееспособности и обладающие необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы.
Членами совета директоров могут быть участники Общества, представители участников и другие лица, отвечающие требованиям, указанным в настоящем пункте.
Специальными требованиями к членам совета директоров являются: _________________________________________________________________.
(Примечание. Здесь можно установить и любые другие требования к потенциальным членам данного органа, не противоречащие законодательству Республики Беларусь о труде, - возрастной и образовательный цензы, наличие специальных знаний в конкретной сфере деятельности, трудовой стаж и т.п.).
2.2. Члены правления Общества не могут составлять более _____ состава совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.
2.3. Члены совета директоров Общества избираются на общем собрании участников Общества на срок полномочий совета директоров, установленный уставом Общества и настоящим положением.
Решения об избрании членов совета директоров принимаются отдельно по каждой кандидатуре путем тайного голосования участников Общества. Решение считается принятым, если за него подано _______ голосов от общего числа голосов участников Общества.
2.4. Лица, избранные в совет директоров Общества, могут переизбираться в данный орган после истечения срока его полномочий неограниченное число раз.
2.5. Члены совета директоров путем тайного голосования избирают из своего состава председателя совета директоров на срок полномочий совета директоров. Избранным считается кандидат на должность председателя совета директоров, получивший наибольшее число голосов.
Члены совета директоров вправе в любое время досрочно переизбрать председателя совета директоров большинством ______ голосов от общего числа членов совета директоров.
Председатель совета директоров может переизбираться на указанную должность неограниченное число раз.
2.6. Председатель совета директоров:
- организует работу совета директоров;
- созывает заседания совета директоров;
- осуществляет функции председательствующего на заседаниях совета директоров;
- организует ведение протоколов заседаний совета директоров;
2.7. Основаниями прекращения полномочий председателя и членов совета директоров являются:
- истечение срока, на который они избраны;
2.8. Деятельность председателя и членов совета директоров осуществляется на платной основе. Срочные трудовые договоры (контракты) с указанными лицами от имени Общества подписывает генеральный директор Общества.
Система и размеры оплаты труда председателя и членов совета директоров Общества определяются решением общего собрания участников Общества при формировании данного органа. В случае, если такое право будет предоставлено генеральному директору Общества в. указанном решении общего собрания, он вправе самостоятельно проводить индексацию оплаты труда председателя и членов совета директоров в сроки, установленные в решении общего собрания.
2.9. Расторжение трудовых договоров (контрактов) с председателем и членами совета директоров Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, кроме случаев, когда такие трудовые договоры прекращаются в связи с истечением срока.
(Примечание. Правила, регулирующие порядок образования совета директоров общества, прекращение полномочий членов совета директоров и компетенцию председателя совета директоров, в положении могут быть определены и иначе, но с учетом общих правил, установленных законодательством и уставом общества).
3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ3.1. Компетенция совета директоров Общества определяется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь "О хозяйственных обществах", уставом Общества и настоящим положением.
Совет директоров осуществляет полномочия, отнесенные к его ведению уставом Общества и настоящим положением. Совет директоров вправе принимать к своему рассмотрению и решать также иные вопросы, связанные с осуществлением общего руководства деятельностью Общества.
Совет директоров Общества не вправе решать вопросы, которые относятся к исключительной компетенции общего собрания участников Общества в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь и Законом Республики Беларусь "О хозяйственных обществах", кроме вопросов исключительной компетенции общего собрания, прямо отнесенных к ведению совета директоров уставом Общества и настоящим положением.
3.2. Совет директоров Общества:
- организует выполнение решений общего собрания Общества;
- в определенном уставом Общества порядке нанимает генерального директора;
- утверждает договоры на сумму свыше указанной в уставе Общества;
- выносит решения о привлечении к имущественной ответственности генерального директора Общества, руководителей предприятий, филиалов и представительств Общества;
- осуществляет контроль за деятельностью генерального директора Общества, не вмешиваясь при этом в его оперативно-распорядительную деятельность;
- привлекает аудиторов для проверки деятельности Общества;
- представляет общему собранию участников Общества предложения и отзывы о годовом балансе Общества и проект решения о распределении прибыли и порядке покрытия убытков Общества;
- осуществляет иные полномочия, определенные уставом Общества.
- решение иных вопросов, связанных с общим руководством деятельностью Общества, не отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРАВИЛА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ4.1. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Наличие кворума на заседании определяется присутствием на нем не менее _____ членов совета директоров.
4.2. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже раз в месяц.
Годовое заседание совета директоров проводится непосредственно после получения им письменных заключений ревизионной комиссии Общества и внешнего аудитора по результатам проверки годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества.
При возникновении чрезвычайных обстоятельств председатель совета директоров или любые два члена совета директоров вправе созвать заседание данного органа в любое время.
4.3. Уведомление о дате и времени заседания совета директоров и о вопросах, подлежащих рассмотрению на заседании, направляются членам совета директоров по телефону, телефаксу или _____________.
4.4. На заседаниях совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда все члены и председатель совета директоров единогласно выскажутся за рассмотрение и иных вопросов.
С согласия всех присутствующих на заседании совета директоров заседание может быть отложено, но не более чем _________.
4.5. Подготовку и организацию заседания совета директоров обеспечивает председатель совета директоров, а организацию и подготовку чрезвычайного заседания - председатель совета директоров или инициаторы его созыва.
4.6. Результаты голосования по вопросам, рассматриваемым на заседании совета директоров, определяются по числу голосов лиц, находящихся в составе данного органа, независимо от количества принадлежащих им Долей в уставном фонде Общества.
4.7. Единогласно всеми членами и председателем совета директоров принимаются решения:
4.8. Квалифицированным большинством не менее ______ голосов от общего числа всех членов и председателя совета директоров принимаются решения:
4.9. Простым большинством голосов от общего числа всех членов и председателя совета директоров принимаются решения:
4.10. Решения совета директоров Общества принимаются путем открытого голосования, за исключением решений по вопросам о __________________________.
(Примечание. Здесь могут быть определены вопросы, решения по которым принимаются путем тайного голосования).
4.11. На каждом заседании совета директоров ведется протокол заседания.
Обязанность организовать ведение протокола заседания совета директоров возлагается на председателя данного органа.
Протокол заседания совета директоров в обязательном порядке содержит сведения: о месте и времени проведения заседания;
об общем количестве членов совета директоров и количестве его членов, присутствующих на заседании;
о секретаре заседания, если он избирался;
о вопросах, рассматриваемых на заседании;
о выступивших на заседании лицах и основных положениях их выступлений;
о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу; о решениях, принятых советом директоров;
другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания.
Протокол заседания совета директоров Общества должен быть надлежащим образом оформлен не позднее чем через _____ часов после закрытия заседания в экземплярах.
Все экземпляры протокола подписываются председателем совета директоров и секретарем заседания, если он избирался, и удостоверяются круглой печатью Общества.
4.12. Протоколы заседаний совета директоров подшиваются в книгу протоколов заседаний данного органа, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. Книга протоколов хранится в помещении, по адресу: ______________________.
(Примечание. Целесообразно, чтобы книга протоколов хранилась в месте, доступном и известном всем участникам общества).
По требованию любого участника Общества ему выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные подписью председателя совета директоров и круглой печатью Общества.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ5.1. Материальная ответственность председателя и членов совета директоров Общества определяется в соответствии с законодательством Республики Беларусь об обществах с ограниченной ответственностью и уставом Общества.
5.2. Ответственность председателя и членов совета директоров Общества за дисциплинарные правонарушения определяется в соответствии с трудовым законодательством Республики Беларусь.
Приложения к документу: Какие документы есть еще: Что еще скачать по теме «Положение»:Новое за 04 октября 2016
УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров Открытого акционерного общества "_______________________" Протокол N ______________ от "___"________ 200__ г.
ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете по этике Совета директоров Открытого акционерного общества "_________________" 1. Общие положения1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок деятельности Комитета по этике Совета директоров Открытого акционерного Общества "_____________" (далее - "Общество").
1.2. Комитет по этике (далее - "Комитет") создается по решению Совета директоров и является вспомогательным, консультативным органом Совета директоров Общества.
1.3. Комитет подготавливает заключения и выносит рекомендации по вопросам, затрагивающим соблюдение корпоративной и деловой этики самим Обществом, его подразделениями и работниками.
1.4. В своей деятельности Комитет руководствуется Уставом Общества, Кодексом корпоративного поведения от 4 апреля 2002 г. внутренними документами Общества, настоящим Положением и решениями органов управления Общества.
2. Цели, задачи и функции Комитета2.1. Комитет образован в целях развития институциональной корпоративной и деловой этики в Обществе, поддержки позитивного делового имиджа Общества и создания внутреннего механизма реагирования на возникновение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением этических норм и правил ведения бизнеса.
2.2. Задачи Комитета.
2.2.1. Разработка и внедрение корпоративной этической программы, включающей в себя нормы и правила Кодекса этики, действующей в подразделениях Общества, его дочерних и зависимых Обществах.
2.2.2. Внедрение кодексов этики в Обществе; организация системы обучения деловой и корпоративной этике, проведение внутренних обсуждений, совещаний и конференций.
2.2.3. Систематическое изучение и мониторинг состояния корпоративной этики и деловой культуры внутри Общества.
2.2.4. Рассмотрение конфликтных ситуаций по представлению Уполномоченного по этике, связанных со внутренними и внешними конфликтами.
2.3. Функции Комитета.
2.3.1. Участие в разработке и проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов, оказывающих воздействие на формирование цивилизованной среды бизнеса в России и затрагивающих интересы Общества.
2.3.2. Проведение презентаций проектов, касающихся вопросов корпоративной и деловой этики в Обществе.
2.3.3. Участие в мероприятиях, направленных на формирование положительной репутации Общества, и во внешних мероприятиях, имеющих отношение к вопросам формирования российской деловой культуры.
2.3.4. Создание базы данных, содержащей сведения о стандартах делового поведения, корпоративные и этические кодексы Общества, а также информацию о российских и зарубежных центрах, занимающихся проблемами корпоративной и деловой этики.
2.3.5. Координация работы уполномоченных по этике Общества.
2.3.6. Разработка и утверждение процедуры внесения изменений в Кодекс этики Общества.
2.3.7. Утверждение технического задания для привлекаемых на регулярной основе независимых экспертов с целью проведения ими исследований изменения корпоративной культуры и ее соответствия принципам и ценностям, отраженным в Кодексе этики, а также оценка результатов исследований и утверждение программы дальнейших действий.
2.3.8. Предварительное одобрение кандидатуры Уполномоченного по этике Общества.
2.3.9. Ежеквартальное рассмотрение работы Уполномоченного по этике Общества, а также наиболее важных вопросов, влияющих на деятельность сотрудников и Общества в рамках Кодекса этики.
2.3.10. Подготовка материалов по вопросам компетенции Комитета для вынесения на рассмотрение уполномоченными органами Общества.
2.3.11. Обращение к любому руководителю и органу Общества с рекомендациями и предложениями: по корректировке действий соответствующего руководителя (органа), по принятию соответствующих мер для приведения деятельности в соответствие с принципами и ценностями, изложенными в Кодексе этики.
2.3.12. Разработка предложений по затратам (бюджету), необходимым для проведения работ, связанных с внедрением и реализацией положений Кодекса этики, контроль расходования средств, прием и утверждение результатов работ и проектов.
3. Состав Комитета3.1. Количественный и персональный состав Комитета определяется Советом директоров Общества.
3.2. Председатель Комитета избирается простым большинством голосов членов Комитета. Председатель Комитета организует и направляет работу Комитета, определяет повестку дня заседаний Комитета, созывает и проводит заседания Комитета.
3.3. Постоянно действующим должностным лицом Комитета является Уполномоченный по этике, назначаемый на должность из числа лиц, входящих в состав Комитета.
В обязанности Уполномоченного по этике входит:
- обобщение поступивших предложений по работе Комитета;
- принятие участия в обсуждениях и подготовке документов аналитического и рекомендательного характера;
- сообщение членам Комитета о планируемых мероприятиях;
- доведение до сведения членов Комитета информации, относящейся к содержанию работы Комитета;
- осуществление контроля и проверка исполнения решений, принятых на заседаниях Комитета;
- информирование членов Комитета о дате, месте и повестке дня заседания Комитета;
- оформление протоколов заседаний Комитета.
3.4. На заседания Комитета могут приглашаться лица, не являющиеся членами Комитета. Список приглашенных на заседание лиц зависит от перечня рассматриваемых вопросов и утверждается Председателем Комитета.
3.5. Комитет по этике имеет свой электронный адрес для работы с входящей корреспонденцией, указанный на сайте Общества.
4. Права Комитета4.1. Привлекать квалифицированных экспертов и специалистов, не являющихся членами Комитета, для участия в его работе.
4.2. Запрашивать информацию, необходимую для своей работы.
4.3. Создавать из числа членов Комитета, руководителей и ведущих специалистов Общества рабочие группы, действующие автономно в рамках согласованных общих целей и задач Комитета для решения отдельного корпоративного конфликта или иной поставленной задачи. Руководители указанных групп назначаются Председателем Комитета.
5. Организация работы Комитета5.1. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с задачами и функциями, изложенными в разделе 2 настоящего Положения.
5.2. Работа Комитета осуществляется на основании плана работы, утверждаемого Комитетом. В случае необходимости могут проводиться заседания Комитета вне утвержденного плана работы.
5.3. Заседания Комитета считаются полномочными при наличии более половины его членов.
5.4. Подготовка заседаний и материалов для рассмотрения Комитетом осуществляется Уполномоченным по этике. Рассылка материалов осуществляется не позднее одного дня до даты проведения заседания.
5.5. Голосование осуществляется в очной или заочной форме. Решение Комитета считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Комитета, принимающих участие в заседании.
5.6. Во время отсутствия Председателя заседания проводит назначенный Председателем заместитель.
6. Оформление решений Комитета6.1. Решения Комитета оформляются протоколом заседания Комитета. Протокол подписывается Председателем Комитета и Уполномоченным по этике.
6.2. Уполномоченный по этике в течение трех рабочих дней с момента утверждения решений доводит их до сведения заинтересованных лиц.
Здесь вы можете оставить комментарий к документу Образец. Исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров и решений собрания проведенного акционерным обществом (пример), а также задать вопросы. связанные с ним.
Если вы хотите оставить комментарий с оценкой. то вам необходимо оценить документ вверху страницы
Комментарии к документу Образец. Исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров и решений собрания проведенного акционерным обществом (пример) Не смогли найти документ?После добавления заявки наш юрист-менеджер проверит наличие этого образца договора в нашей базе. И в случае его отсутствия обязательно добавит его и известит вас об этом по электронной почте.
ОБРАЗЕЦ РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА: РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИн3523авСодержание 1.ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА 2
2. СПОСОБЫ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ 6
3.СУЩНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЙ РАБОТЫ ПО ДОКУМЕНТАМ 13
4.ПОНЯТИЕ ОПЕРАТИВНОГО ХРАНЕНИЯ ДЕЛ 16
5.ОБРАЗЕЦ ОРИГИНАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА: УСТАВ ПРЕДПРИЯТИЯ 17
6.ОБРАЗЕЦ РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА: РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ 29
7. ОБРАЗЕЦ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОГО ДОКУМЕНТА: ДОВЕРЕННОСТЬ ОТ ИМЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ 30
Введение Организация документооборота предусматривает рациональное движение документов, включающее как операции с документами, так и все их перемещения в аппарате управления, т.е. их получение, рассмотрение, передачу на исполнение, организацию исполнения, удостоверения, оформления и отправки.
Документооборот является важным звеном делопроизводства, так как определяет не только инстанции движения документов, но и скорость этого движения.
В делопроизводстве документооборот рассматривается как функция коммуникации, реализация которой должна соотноситься, субординироваться с общими целями делопроизводства - информационным обеспечением деятельности аппарата управления, его документирования, хранения и использования ранее созданной информации.
С нечеткой организацией движения документов в настоящее время связывают многие недостатки в организации документационного обеспечения деятельности аппарата управления. Например, процесс документационного обеспечения принимаемого управленческого решения включает три составляющие: информационную поддержку решения (обеспечение принимаемого решения достоверной и достаточной информацией) документирование решения (создание распорядительного документа) контроль за его выполнением (организация работы, выполнения задания, соблюдение определенных условий, сроков и т.д.). Пооперационно этот процесс состоит из сбора информации, подготовки проекта документа, его редактирования, согласования, изготовления, удостоверения. Каждая операция сопровождается перемещением документа в управленческом аппарате из одного структурного подразделения в другое, передачей от технических исполнителей к специалистам, а затем - к руководителям. Следовательно, скорость перемещения документов и качество выполнения каждой операции оказывают влияние на процесс управления в целом.
Термин "документооборот" появился в литературе в 1920-е годы. В работах таких крупных специалистов в области управленческого труда и делопроизводства, как З.К. Дрезен, Р.С. Майзельс, Д.Р. Покровский, П.М. Керженцев и др. сформулированы основные положения его организации, которая и в то время связывалась с рациональным построением структуры государственного аппарата, с четким распределением функций между различными службами и исполнителями. Теоретически были обоснованы главные положения рациональной организации движения документов - распределение документов по исполнителям, сокращение инстанций их прохождения, направление документов непосредственному исполнителю, регламентация порядка подписания. В литературе того времени обоснована методика обследования маршрутов движения документов, разработана технология их доставки ("кольцевая курьерская связь").
Первая попытка нормативной регламентации единых принципов организации документооборота сделана в проекте "Общих правил документации и документооборота", подготовленном в 1931 г. Институтом техники управления. В проекте изложены правила приема, сортировки, доставки, исполнения, контроля, отправки документов, т.е. практически всех этапов обработки документов. В этом документе даны единые рекомендации по организации рационального документооборота, включающие централизацию операций по приему и отправке, разработке рациональных маршрутов движения, сокращению видов документов.
Последующие нормативные акты по регламентации работы с документами - Примерная инструкция о делопроизводстве в учреждениях РСФСР (1961 г.) Основные правила постановки документальной части делопроизводства и работы архивов (1963 г.) - не имели в своем составе разделов по организации документооборота. В эти годы в литературе термин "документооборот" практически не употреблялся. Обозначаемое им понятие или отождествляли с делопроизводством в целом, или заменяли термином "организация переписки". Термин "документооборот" в эти годы обозначает и движение документов, и их объем (количество), поэтому в нормативных документах 1960-х годов внимание уделяется не движению документов, а отдельным технологическим операциям, выполняемым в процессе этого движения: приему, отправке, регистрации и т.д.
С середины 1970-х годов понятие "документооборот" становится однозначным, чему способствовало закрепление определения термина в государственном стандарте на терминологию.
В этот период во всех прикладных разработках и исследованиях документационных процессов проводится углубленное изучение параметров документопотоков, разрабатывается методика обследования документооборота, его количественных и качественных характеристик. Проведение широких исследований такого плана связано как с документоведческими прикладными разработками, выполняемыми в рамках подготовки Основных положений ЕГСД, так и с разработкой и внедрением автоматизированных систем управления (АСУ). При разработке информационного обеспечения автоматизированных систем была создана методика изучения маршрутов движения документопотоков, их параметров с помощью математических методов. Комплексное исследование делопроизводства в аппаратах управления различных уровней в значительной части было посвящено проблемам организации движения документов. В результате этих исследований выявились типовые недостатки в организации движения документов:
o отсутствие регламентации путей прохождения одинаковых видов документов в организациях одинаковых уровней и направлений деятельности
o наличие множества инстанций на пути прохождения документов в аппарате управления
o неоднократные возвратные движения документа (в процессе регистрации, согласования, редактирования и др.)
o несовершенство технологии обработки документов, приводящее к повторным операциям, к передаче документа разным исполнителям в процессе выполнения одной и той же операции
o отсутствие правил передачи документов, их доста
Примечание работа не полностью
Пример образец протокола заседания совета директоров оКомиссии правомочны воспринимать решения, ежели на их заседаниях наличествуют 2 тридцати процентов членов комиссии.
Члены Совета начальников имеет право около собственных должностных повинностей или же в следствие Специализированных возможностей, характеризуемых Уставом Сообщества, решениями совокупных собраний акционеров и Совета начальников, представительствовать от фамилии Сообщества. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА Начальников (Бдительного СОВЕТА) Сообщества 1.
ООО либо третьему личику, для начала необходимо издать решение исправного органа Сообщества.
Доверенное личико члена Совета начальников функционирует на основании нотариально заверенной доверенности образец решение о создании совета директоров .
Порядок созыва и проведения заседаний совета начальников (бдительного совета) сообщества определяется уставом сообщества или внутренним документом сообщества. Такое может быть обусловлено различными первопричинами: директор сам высказал стремление остановить трудовые дела, сначала подав утверждение на уход с работы, соучастники Сообщества желают остановки его возможностей, погибель управляющего. Решения воспринимаются комиссиями обычным основной массой гласов находящихся там на заседании членов. Связанных с собственной зоны ответственности Совет начальников воспринимает решения, подписываемые председателем или его заместителями и секретарем Совета начальников. В подходящем протоколе отражаются решения: о расторжении трудового уговора по причинам, установленным законодательством о потребности назначения новейшего начальника.
Совет начальников (бдительный совет) сообщества воплотит в жизнь единое руководство деятельностью сообщества, за исключением решения вопросцев, отнесенных Федеральным законом О акционерных сообществах к необыкновенной зоны ответственности единого собрания акционеров. Член Совета начальников быть может освобожден от ответственности по воздаянию трат своих средств, причиненных Сообществу при выполнении личных повинностей, в случае если он оперировал документами Сообщества и иной информацией, в подлинности коей не было причины усомниться, или он работал около обычного производственного либо домашнего риска. Положения количества обычных промоакций раз он подал собственное утверждение в Совет начальников о преждевременном сложении возможностей и Совет принял его отставку подходящего решения совместного собрания акционеров. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела обязанность несут немного лиц, их обязанность перед сообществом считается солидарной. Сделка обязана быть одобрена основной массой членов Совета начальников, не имеющих таковой заинтересованности, или акционерами, владеющими основной массой обычных промоакций Сообщества. Зона ответственности СОВЕТА Начальников (Бдительного СОВЕТА) Сообщества 1. Члены Совета начальников имеют все шансы совершать собственные возможности индивидуально либо через доверенных лиц. Сообщество либо акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций сообщества, бщества, имеет право обратиться в трибунал с иском к члену совета директоров (бдительного совета) сообщества о воздаянии трат своих средств, причиненных сообществу, в случае, предусмотренном пт 2 реального раздела. Совет начальников имеет последующие возможности: характеризовать приоритетные направления работы Сообщества советовать совокупному собранию акционеров значение, условия и порядок роста либо убавления объема уставного денег брать на себя решения о выплате переходного дивиденда на обычные промоакции Сообщества по результатам истекшего квартала (полугодия) и предоставлять совокупному собранию акционеров предложения по объему конечного дивиденда брать на себя решения о выплате зафиксированного дивиденда на пафосные промоакции около собственной зоне ответственности воспринимать решения о творении, объемах и инструкциях применения фондов и запасов Сообщества от фамилии Сообщества заключать с Гендиректором трудовой договор признать по представлению Гендиректора состав Правления Сообщества заслушивать доклады Гендиректора о работы Правления Сообщества заслушивать доклады Ревизионной комиссии о финансово-экономическом состоянии Сообщества, если возникнет такая необходимость назначать аудитора и заслушивать его решения около собственной зоне ответственности брать на себя локальные нормативные акты, регулирующие управленческие, экономические, кадровые и другие дела снутри Сообщества созывать единые собрания акционеров, признать повестку дня совокупных собраний сначала осматривать все вопросцы, включенные в повестку дня чрезвычайных совместных собраний, созванных в установленном порядке акционерами либо Ревизионной комиссией, и выделять по ним решения осматривать годовой доклад, баланс Сообщества, представленный Правлением, решение Ревизионной комиссии по последствиям годовой выяснения для утверждения данных документов совокупным собранием организовывать выполнение решений совместных собраний акционеров, осуществлять контроль их выполнение характеризовать политическому деятелю и воспринимать около собственной зонам ответственности решения, дотрагивающиеся получения и выдачи займов, ссуд, кредитов, залога представлять совокупному собранию акционеров собственные аргументированные советы что же касается реорганизации Сообщества, а еще творения отделений, офисов, филиалов или же дочерних компаний представлять совокупному собранию акционеров аргументированные предложения о участии в холдинговых фирмах, соединениях компаний и финансово-промышленных группах воспринимать решения о приобретении значимых бумаг иных эмитентов, учредительстве акционерных сообществ, товариществ, в случае если обращаемые на данное средства превосходят 15 процентов активов Сообщества брать на себя решения о претворении в жизнь Сообществом финансовложений, превышающих 10 процентов его активов признать решение сделок с активами Сообщества, объем которых выше 25 процентов годового оборота предшествующего года признать решение либо остановка всех сделок, в каких одной стороной считается Сообщество, а иной стороной хоть какой акционер, являющийся владельцем пакетом обычных промоакций, компонентам не ниже 5 процентов уставного -Капитала, член Совета начальников, член Правления или же должностное личико Сообщества представлять интересы Сообщества в судах, органах власти и управления, иных органах и организациях по спорам с Правлением Сообщества и его членами брать на себя верховодила и регламент проведения заседаний Совета начальников 3
Пример образец протокола заседания совета директоров о Другие новости по теме:- Главная > Юридические консультации > исковое заявление к транспортной компании. После добавления заявки наш юрист-менеджер проверит наличие этого образца договора в нашей базе. И в случае его отсутствия обязательно добавит его и известит вас об этом
- Исковое заявление на страховую компанию. Готовые образцы, примеры и бланки исковых заявлений.
- Образец искового заявления о возмещении убытков, причиненных пропажей вещей из автоматической камеры хранения транспортной организации.
Решение об одобрении крупной сделки ООО образецВопрос от Паршутиной Ирины: В каких случаях принимается решение об одобрении крупной сделки ООО, образец, где можно найти?
Ответ: Для ООО крупной сделкой считается сделка, стоимость которой превышает 25% стоимости всего имущества ООО. Этот размер стоимости берется из последней бухгалтерской отчетности, которая предшествовала к дате принятия решения о вышеупомянутой сделке, если, конечно, в уставе не оговорен другой размер крупной сделки. Устав ООО может предусмотреть процедуру совершения крупных сделок без принятия решения совета директоров и общего собрания. При отсутствии этого в уставе, решение об одобрении сделки принимают на общем собрании участников ООО простым большинством, если эти вопросы не предусмотрены в уставе.
Если существует в ООО совет директоров, то одобрение и совершение крупных сделок в пределах 25-50% всей стоимости имущества ООО может быть определено уставом в юрисдикцию совета директоров. Образец решения об одобрении крупной сделки ООО можно найти на сайтах Интернета.
Образец решения совета директоров Скачать образец решения совета директоров с нашего сервера: Описание:Председатель заседания Совета директоров Петров Е. После принятия решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров должен быть немедленно избран новый состав Совета директоров. Положение о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества (типовая форма) / Скачать Образец. Протокол № 6 заседания Совета директоров закрытого акционерного общества “САДКО”. Лучшие и актуальные образцы документов и договоров. Тонкости оформления и квалифицированная помощь юристов. Или Контроль за выполнением решения возлагается на секретаря совета директоров. Приказ, решение, поручение, распоряжение. Правила оформления таких документов.
Общество с ограниченной ответственностью – это хозяйственное общество, создаваемое и регистрируемое с целью ведения коммерческой деятельности, уставной капитал которого делится на доли. К основным органам управления ООО относятся:
Рассмотрим наиболее подробно порядок создания такого органа в ООО, как совет директоров. Исходя из законодательства РФ, регулирующего создание, регистрацию и деятельность обществ с ограниченной ответственностью, создание совета директоров возможно только в том случае, если это предусмотрено уставом. В случае, если устав предприятия содержит положения и возможности создания совета директоров, то в нем должны быть указаны следующие условия:
Так как общее собрание участников ООО является высшим органом предприятия, то вопрос о создании совета директоров так же решается на общем собрании. Лицо, инициирующее собрание участников предлагает кандидатуры, которые должны входить в наблюдательный совет. Так же кандидатуры могут выдвигаться другими участниками либо в порядке самовыдвижения. В результате формируется список кандидатов, по которому и проводится голосование. Порядок проведения голосования определяется уставом предприятия (квалифицированное большинство голосов, простое большинство голосов, кумулятивное голосование).
Закон устанавливает ряд ограничений к членам совета директоров. Так, члены коллегиального исполнительного органа не могут превышать одной четвертой состава членов совета директоров, а лицо, являющееся единоличным исполнительным органом. К членам совета директоров уставом могут быть предусмотрены дополнительные требования (определенное образование, опыт работы и др.).
Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» наделяет наблюдательный совет следующей компетенцией:
Для создания наблюдательного совета лучше привлекать специалистов, так как необходимо учитывать все условия коммерческой деятельности предприятия. Юристы ООО «Ордин и К» имеют богатый опыт работы в сфере создания и регистрации ООО, в том числе в сфере формирования совета директоров. В состав совета директоров лучше не привлекать наемных работников (какими бы они не были хорошими специалистами), так как они не имеют собственного бизнеса и не могут мыслить масштабно, их можно привлекать в общественный совет.
