Карточка контрагента образец скачать - доступно для скачивания

Контактные телефоны, факс; электронная почта; о директора организации или; на основании чего же действует утомившись для ооо, то у вас непременно попросят карточку компании, когда вы допустим заказываете какой - нибудь продукт у компании с которой еще ни разу не работали. По поводу шрифтов и вида самой карточки ограничений никаких нет. Либо просто пишите в комменты. Лицензия либо сертификат для 100. Предоставлять карточку компании нужно всего 1 раз для организации напарника, опосля этого вы уже будете внесены в базу и ваши данные будут применять из нее. Для вас нужно будет запросить у данной организации карточку их компании, чтоб на основании ее можно было приготовить счет. При появлении вопросцев обращайтесь в мою группу вконтакте. Выписка ип из егрип. Сейчас я продолжаю писать статьи о бизнесе для собственного бизнес - веб-сайта, для чего она нужна, это карточка компании, а так же выложу эталоны карточки компании для организации и бизнесмена. В бизнесе карточка компании играет не последнюю роль и она обязана быть как у организаций, так и у бизнесменов. В карточке компании собраны все главные данные ооо либо. Заглавие организации либо ип в случае ооо указывается как полное так и сокращенное; юридический и почтовый адреса; инн организации или; кпп организации у бизнесменов кпп нет; огрн для организации, огрнип для предпринимателя; расчетный счет ооо либо. Банк в котором открыт расчетный счет ооо или; бик банковский идентификационный код банка; корреспондентский счет банка; оквэд. Основное чтоб в ней были указаны достоверные данные. Конкретно на основании карточки компании для вас выставят счет, а в следующем пришлют и текущие с продуктом документы. В начале работы - это карточка компании с данными о организации. Это будет нужно чтоб они могли внести ваши данные в свою базу и бухгалтерские программы. Для вас я выкладываю свою карточку, так именуемый фирменный бланк. Это же касается и услуг, контракт и так дальше, с одним различием готовить вы будете иной набор документов акты выполненных работ. В случае каких - или конфигураций расчетного счета, адреса и так дальше вы должны будете о этом предупредить партнеров с которыми работаете, чтоб они поправили данные о вас в собственной базе. На этом в общем - то все. Про карточку в первый раз слышу: поэтому что вначале организация не является для вас партнером либо еще кем - как именовать - это уже ваше личное дело. Конфигурации в оквэд 2016 года. Карточка компании готовится один раз и ее вы уже отправляете всем будущим партнером с которыми будете работать, директора - в общем при всех конфигурациях вы должны оповестить о этом собственных партнеров послав им карточку компании с новенькими данными, единственное карточка компании изменяется в случае конфигурации каких - нибудь данных, банковских реквизитов, например: юридического адреса.

Карточка контрагента образец скачать

Группа: Пользователь
Сообщений: 14
Регистрация: 28.01.2014
Пользователь №: 15014
Спасибо сказали: 3 раз(а)

карточку контрагента образец

Контрагент требует документы

На практике такое требование контрагента связано с понятием «должной осмотрительности» и «проверки благонадежности» контрагента при заключении сделок. Если первичные документы будут подписаны неуполномоченным лицом, инспекция может отказать в вычете по НДС. Наличие у контрагента копий учредительных документов и документов (доверенности или приказа) о полномочиях лица, подписавшего документы, обезопасит контрагента от претензий инспекции. В данном случае можно будет говорить о том, что организация проявила должную осмотрительность при выборе контрагента.

По мнению Минфина, в целях проверки благонадежности вполне достаточно запросить учредительные документы контрагента и документы о полномочиях его представителей . Кроме того, проверить контрагента можно на сайте ФНС России (www.nalog.ru ) в разделе «Государственная регистрация и учет налогоплательщиков» - именно этот вариант Вы можете порекомендовать Вашему контрагенту.

Таким образом, Вы не обязаны предоставлять контрагенту бухгалтерскую и финансовую отчетность, личные сведения о финансах руководителя и прочие подобные документы. Сделать это Вы можете только добровольно. При этом, возможность заключения договора не может быть поставлена в зависимость от факта непредставления таких документов .

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Главбух» vip-версии и в материалах «Системы Юрист».

1. Статья. Проверка контрагентов налогоплательщика для уменьшения налоговых рисков

1. Учредительные документы юридического лица в редакции на дату заключения договора 2 .

2. Проверка правоспособности: свидетельство о внесении юридического лица в ЕГРЮЛ или свидетельство о внесении физического лица в ЕГРИП 3 .

При этом согласно складывающейся практике получить информацию о государственной регистрации контрагента налогоплательщик может самостоятельно и из общедоступных источников в сети Интернет 4 .

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах РФ в качественалогоплательщика или письмо, подтверждающее, что оснований для постановки иностранной организации на учет в качестве налогоплательщика на территории РФ нет 5 .

4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать договоры, и документы, подтверждающие личность физического лица – контрагента: решение о назначении генерального директора, приказ о назначении главного бухгалтера, доверенности на уполномоченных представителей, документ, удостоверяющий личность физического лица –контрагента (паспорт) 6 .

5. Информация, необходимая для заключения и исполнения договора: банковские реквизиты, фактический адрес юридического лица, если он отличается от юридического адреса 7 .

6. Документы, подтверждающие реальность деятельности контрагента: бухгалтерский баланс за последний отчетный период с подтверждением его передачи налоговому органу, налоговые декларации за последний налоговый период с отметками об их принятии (НДФЛ, НДС, налог на прибыль, ЕНВД, УСН) 8 .*

Снижение налоговых рисков во взаимоотношениях с контрагентами

Налогоплательщикам рекомендуется исследовать среди прочих следующие признаки:

• отсутствие документального подтверждения полномочий руководителя компании-контрагента (его представителя), копий документа, удостоверяющего его личность;
• отсутствие информации о фактическом месте нахождения контрагента, производственных и (или) торговых площадей;
• отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ (www.nalog.ru );
• отсутствие очевидных свидетельств возможности реального выполнения контрагентом условий договора;
• наличие обоснованных сомнений в возможности реального выполнения контрагентом условий договора с учетом времени, необходимого на доставку или производство товара, выполнение работ или оказание услуг.*

И.В. Кравченко. юрист

Н.А. Травкина. ведущий юрист, канд. юрид. Наук

Журнал «Налоговед» 8, Август 2012

2. Рекомендация. Какие документы нужно запросить у контрагента, чтобы исключить юридические риски

Перед заключением сделки с новым контрагентом или с контрагентом, с которым организация не имела деловых отношений в течение длительного времени, рекомендуется запросить у него уставные и иные правоустанавливающие документы, подтверждающие саму возможность заключения с ним договора. Если этого не сделать, организация рискует, например, заключить договор аренды с компанией, не являющейся собственником объекта аренды и не обладающей правом сдавать это имущество в аренду. Или заключить договор на техобслуживание медтехники с организацией, не обладающей лицензией на проведение таких работ. Наконец, может оказаться, что договор со стороны контрагента подписан лицом, не имеющим на это полномочий. Это чревато дополнительными расходами и убытками для вашей компании, а возможно, и судебными спорами.

Кроме того, чтобы снизить эти риски в рамках длительных отношений с одним и тем же контрагентом, имеет смысл периодически запрашивать у него актуальные версии перечисленных ниже документов.*

Контрагент – юридическое лицо

1. Учредительные документы. В зависимости от вида юридического лица это могут быть устав и (или) учредительный договор.*

Необходимо проверить, чтобы учредительные документы были представлены полностью. Не имеет смысла запрашивать выписки из учредительных документов, первые и последние страницы устава и т. п. В этом случае не удастся выяснить всю необходимую информацию.

Учредительные документы нужно запрашивать у контрагента в последней, то есть действующей редакции. Определить, последняя ли версия уставных документов была представлена контрагентом, можно по выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). При возникновении сомнений относительно достоверности представленных документов можно истребовать у контрагента все предыдущие редакции учредительных документов.

2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (свидетельство ОГРН), а также все листы записи ЕГРЮЛ и свидетельства о регистрации изменений учредительных документов и о регистрации внесения сведений в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы.*

Тут особое внимание нужно обратить на то, чтобы наименование организации, указанное в учредительных документах, совпадало с наименованием организации в свидетельстве ОГРН.

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (свидетельство ИНН).* Наименование организации, указанное в учредительных документах, должно совпадать с наименованием организации в свидетельстве ИНН.

4. Документы, подтверждающие полномочия лица, которое будет подписывать договор.*

Если договор будет подписывать генеральный директор (руководитель юридического лица), то контрагент должен представить либо решение о назначении генерального директора, либо протокол об избрании генерального директора коллегиальным органом юридического лица.

При проверке полномочий руководителя юридического лица необходимо обратить внимание на его полномочия, закрепленные в уставе организации. Например, его полномочия по совершению гражданско-правовых сделок могут быть ограничены определенной суммой. В результате сделки, совершенные с нарушением такого ограничения, могут быть признаны недействительными (ст. 174 ГК РФ ).

Кроме того, в уставе юридического лица, как правило, указывается срок, на который избирается (назначается) руководитель организации. В связи с этим нужно проверить, чтобы представленные контрагентом решение о назначении генерального директора либо протокол об избрании генерального директора коллегиальным органом юридического лица не были просрочены.

Если договор будет подписывать иное лицо, чем руководитель организации, то помимо документов, названных выше, необходимо запросить еще и копию доверенности данного лица на подписание договора. В доверенности должна содержаться дата ее совершения. Без такой даты доверенность признается недействительной (п. 1 ст. 186 ГК РФ ).

В доверенности указывается также срок ее действия, не превышающий три года. Если срок действия в доверенности не указан, то доверенность действительна в течение года со дня ее совершения (п. 1 ст. 186 ГК РФ ). Необходимо следить за тем, чтобы срок действия доверенности не был просрочен.

Нужно обратить внимание и на форму представленной доверенности. Доверенность, выдаваемая юридическим лицом, может быть удостоверена нотариально либо самой организацией. В последнем случае доверенность должна быть заверена подписью руководителя организации или иного уполномоченного сотрудника, с обязательным приложением печати организации.

Доверенность будет иметь одинаковую юридическую силу вне зависимости от того, каким образом она удостоверена. При этом стоит проверить полномочия лица, выдавшего доверенность.

Если доверенность удостоверена нотариально, то полномочия лица, подписавшего доверенность, проверять необязательно, поскольку данные полномочия проверил нотариус при удостоверении доверенности. Этот факт, безусловно, повышает доверие к «нотариальной доверенности». Однако требовать от контрагента представления именно нотариально удостоверенной доверенности совсем не обязательно.

Если доверенность выдана руководителем юридического лица, то необходимо проверить полномочия этого руководителя. Если доверенность выдана иным лицом (например, заместителем директора), нужно проверить полномочия этого заместителя. Они должны вытекать либо из уставных документов, либо из выданной ему доверенности с правом передоверия. Если доверенность выдана в порядке передоверия, то она должна быть удостоверена нотариально (п. 3 ст. 187 ГК РФ ).

Полномочия лица, указанные в доверенности, должны быть достаточными для подписания договора, то есть право подписания договора от имени организации должно быть прямо указано в доверенности либо вытекать из текста доверенности.

5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).*

Сведения, содержащиеся в реестре, могут постоянно меняться. Поэтому нужно запрашивать выписку, выданную как можно позднее к дате передачи этой выписки контрагентом. Также можно разработать единые правила по проверке документов отконтрагента и указать в них, что выписка должна быть представлена контрагентом, например, не позднее 10 дней до даты подписания договора. Если контрагент заявляет, что ему трудно настолько оперативно получить выписку, нужно иметь в виду: чем более ранней датой представлена выписка, тем выше будут риски при заключении договора с этим контрагентом. В любом случае не рекомендуется принимать от контрагентов выписки, выданные позднее одного месяца до предполагаемой даты подписания договора.

Кроме того, информацию о контрагенте можно найти на сайте ФНС России. Ее также можно сравнить с информацией, имеющейся в представленной контрагентом выписке из ЕГРЮЛ.

Информация на сайте ФНС России обновляется еженедельно (п. 4 приказа ФНС России от 16 июня 2006 г. № САЭ-3-09/355@ «Об обеспечении публикации и издания сведений о государственной регистрации юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации»). Поэтому нельзя исключить вариант, при котором сведения, содержащиеся в предоставленной контрагентом выписке, могут расходиться со сведениями, опубликованными на сайте ФНС России. В последнем случае рекомендуется уточнить у контрагента причины такого расхождения и при необходимости попросить контрагента представить из ФНС России новую выписку.

6. Лицензия на осуществление деятельности по договору, если эта деятельность подлежит лицензированию.*

Перечень лицензируемых видов деятельности указан в статьях 1 и 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Причем в статье 12 этого Закона указан перечень видов деятельности, лицензирование которых осуществляется в соответствии с этим Законом, а в статье 1 – перечислены виды деятельности, лицензирование которых осуществляется в соответствии с иными законами.

К лицензии обычно прилагается перечень конкретных видов деятельности, которые разрешено осуществлять юридическому лицу. Либо этот перечень может быть указан на обратной стороне лицензии. В любом случае имеет смысл настаивать на том, чтобы контрагент представил этот перечень вместе с лицензией до заключения договора.

Если в лицензии указан срок ее действия, то необходимо проверить, не просрочена ли лицензия контрагента.

7. Правоустанавливающие документы в отношении имущества, которое передается по договору в собственность или во временное владение и пользование.*

При заключении договора купли-продажи недвижимого имущества нужно удостовериться, что контрагент является собственником этой недвижимости и имеет свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, выданное территориальным отделением Росреестра.

При заключении договора аренды недвижимого имущества возможны следующие варианты:

• контрагент является собственником этой недвижимости и имеет свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, выданное территориальным отделением Росреестра;
• контрагент является доверительным управляющим недвижимостью на основании договора доверительного управления недвижимым имуществом;
• контрагент является арендатором этого недвижимого имущества и передает имущество в субаренду. В этом случае нужно проверить, имеет ли арендатор право на сдачу имущества в субаренду.

8. При возникновении сомнений в достоверности подписи руководителя организации-контрагента можно запросить также копию банковской карточки с образцом подписи директора, заверенную нотариально или банком, осуществляющим расчетно-кассовое обслуживание контрагента.

Все документы должны быть представлены в копиях, заверенных нотариально или должностным лицом организации с приложением печати юридического лица. Это требование дисциплинирует контрагента и уменьшает риск представления недействительных, недостоверных или устаревших документов. Рекомендуется фиксировать факт получения документов от контрагента путем составления соответствующих описей или актов в бумажной или электронной (при обмене электронными сообщениями с контрагентом) форме.*

магистр частного права, LL.M, заместитель начальника Правового управления Департамента культурного наследия города Москвы (до 2013 г. - главный консультант Управления публичного права и процесса Высшего арбитражного суда РФ)

кандидат юридических наук, старший эксперт ЮСС «Система Юрист»

кандидат юридических наук, старший юрист Goltsblat BLP

3. Статья. Налоговики уточнили, как проверить контрагента

Налоговики Сибири требуют документально подтверждать добросовестность контрагентов. Если же этого не сделать, то компания может лишиться расходов, которые не получится защитить даже в суде. Одно из таких показательных дел разместило на своем сайте УФНС по Кемеровской области (www.r42.nalog.ru > Новости от 3 марта 2014 года).

В споре налоговики сняли расходы, потому что компания не проверила деловую репутацию поставщика, который оказался однодневкой. И суд поддержал инспекторов (постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 04.12.13 № А27-21275/2012 ). Мы опросили все региональные управления Сибири и выяснили, что они выдвигают одинаковые требования. Но одновременно специалисты УФНС дали рекомендации, как проверить контрагента.

Во-первых, проверку стоит начать на сайте www.nalog.ru в разделе «Проверь себя и контрагента». Там можно узнать, есть ли данные о компании в ЕГРЮЛ, не дисквалифицирован ли директор и т. д. Во-вторых, уточнить сведения на сайте fedresurs.ru. На нем можно узнать, не ликвидируется ли компания, не проходит ли в ней реорганизация, есть ли у нее необходимая лицензия и т. п. В-третьих, налоговики рекомендуют поискать отзывы и комментарии о контрагенте или пообщаться с компаниями, которые уже работают с ним. Желательно, чтобы общение было подтверждено перепиской хотя бы по электронной почте. Наконец, можно запросить у самого контрагента отчетность или справку об отсутствии налоговых долгов. Если у компании будет полный комплект документов по благонадежности контрагентов, то риск претензий значительно снизится.*

Ответ на Ваш вопрос дан в соответствии с правилами работы экспертной поддержки, которые Вы можете найти по адресу: http://vip.1gl.ru/#/hotline/rules .

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.

Бланк сведения о контрагенте - Интересная информация

Бланк сведения о контрагенте

Карточка контрагента бланк скачать Однако вы должны помнить, что это всего лишь образец документа «Образец карточки предприятия» и нуждается в юридически грамотном доведении бланка под нужды физического или юридического лица. Документ «Образец карточки предприятия» предоставлен для вас в разных форматах: онлайн-версия, DOC, PDF, RTF, ODT, XLS и др. И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором — никаких устных договорённостей. Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов. Бумага и подпись — лучшее доказательство ваших намерений. Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов. Документ «Образец карточки предприятия» предоставлен для вас в разных форматах: онлайн-версия, DOC, PDF, RTF, ODT, XLS и др. Контрагенты предприятия — База для ведения контрагентов предприятия. Бумага и подпись — лучшее доказательство ваших намерений. Карточка контрагента заполняется контрагентом ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРАГЕНТЕ Полное наименование контрагента в соответствии с Уставом или Однако вы должны помнить, что это всего лишь образец документа «Образец карточки предприятия» и нуждается в юридически грамотном доведении бланка под нужды физического или юридического лица. Карточка контрагента заполняется контрагентом ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРАГЕНТЕ Полное наименование контрагента в соответствии с Уставом или Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов. Документ «Образец карточки предприятия» предоставлен для вас в разных форматах: онлайн-версия, DOC, PDF, RTF, ODT, XLS и др. Журнал учета выставленных счетов.

Как указывается в Инструкции п. Вопрос Наша организация заключает договора на оказание услуг.

Сфера деятельности организации - оптовая торговля

Новости и аналитика Правовые консультации (практика) Гражданское право Сфера деятельности организации - оптовая торговля. Очень часто клиенты требуют представить заверенную банком или нотариусом копию банковской карточки. Правомерно ли это требование? На каком основании организация может отказать им?

17 декабря 2014

Карточка с образцами подписей и оттиска печати, так называемая банковская карточка, оформляется в соответствии с Инструкцией Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов" в целях открытия счета клиенту банка и сличения подписей лиц, выступающих от имени клиента, при совершении в дальнейшем операций по счету.
Законодательством не предусмотрено обязанности по предоставлению контрагенту при заключении договоров банковской карточки. Возможно, такая просьба контрагента является проявлением осмотрительности, основанным, в том числе, на рекомендациях налоговых органов. Как показывает судебная практика, затребование от контрагента подобных документов может свидетельствовать о должной осмотрительности налогоплательщика (смотрите, например, постановление ФАС Уральского округа от 10.10.2013 N Ф09-9556/13 по делу N А71-14264/2012, постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 22.02.2012 N 10АП-10701/11). Однако следует помнить, что даже такие рекомендации, как уже следует из их названия, носят рекомендательный, а не обязательный характер. Налоговые органы не вправе устанавливать требования, не предусмотренные законодательством.
На практике встречается, что контрагент требует представить банковскую карточку для подтверждения подлинности подписи руководителя, когда речь идет, к примеру, о заочном подписании договора каждой из сторон. Но поскольку такая обязанность законом не предусмотрена, организация может отказать контрагенту в ее предоставлении либо предложить предоставить банковскую карточку с подписью только руководителя организации и без подписи лица, имеющего право второй подписи.
Подчеркнем, что банковская карточка не является документом, наделяющим указанное в ней лицо теми или иными полномочиями. В карточке указывается лицо (лица), наделенное правом подписи в установленном законом порядке (в силу учредительных документов и решения уполномоченного органа юридического лица, доверенности и т.д.). Для подтверждения же полномочий лиц, подписывающих договор, стороны могут обменяться, к примеру, копиями учредительных документов, копиями решений (приказов) о назначении единоличного исполнительного органа, свидетельствами о государственной регистрации, выписками из ЕГРЮЛ.

К сведению:
1. Банковская карточка не относится к расчетным документам, с использованием которых могут совершаться операции по расчетному счету (ст. 862 ГК РФ, п. 1.12 Положения Банка России от 19.06.2012 N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств"). Соответственно, на основании банковской карточки (ее копии) невозможно правомерно снять денежные средства с расчетного счета организации.
2. Если запрашиваемые контрагентом документы содержат персональные данные работников или, к примеру, участников (акционеров) общества - физических лиц (например, имя, дата рождения, паспортные данные и т.п.), передача таких данных является обработкой (распространением) персональных данных и может осуществляться только с письменного согласия соответствующих субъектов персональных данных (ст.ст. 3. 6 и 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"). Поэтому информацию, содержащую персональные данные указанных лиц, без их согласия организация предоставлять не только не обязана, но и не вправе. Условие договора об обязанности предоставить такую информацию контрагенту также противоречит законодательству.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Габбасов Руслан

Ответ прошел контроль качества

25 ноября 2014 г.

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.

Получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня!

© ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС", 2016. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания "Гарант" и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

Все права на материалы сайта ГАРАНТ.РУ принадлежат ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС". Полное или частичное воспроизведение материалов возможно только по письменному разрешению правообладателя. Правила использования портала.

Портал ГАРАНТ.РУ зарегистрирован в качестве сетевого издания Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором), Эл № ФС77-58365 от 18 июня 2014 года.

ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС", 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 19, к. 2, internet@garant.ru .

8-800-200-88-88
(бесплатный междугородный звонок)

Отдел рекламы: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3153), adv@garant.ru. Реклама на портале.Медиакит

Если вы заметили опечатку в тексте,
выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Для заключения обычного договора на поставку продукции поставщик требует банковскую карточку с образцами подписей; копию общегражданского паспорта физ

Проверка контрагентов может происходить, в том числе, и следующим образом.
↓ Читать полностью ↓

Через информационный сервис на основании предоставленных контрагентом регистрационных данных и копий учредительных и иных документов юридического лица проверяется:

· Статус предприятия (действующее, в стадии ликвидации и т.д.);

· Состав учредителей предприятия;

· Размер уставного фонда;

· Финансовое состояние предприятия за предоставленный сервисом период.

· Количество арбитражных процессов, в которых выступает контрагент в качестве истца либо ответчика.

· Сведения о контрагенте в сети интернет при наличии сайта.

· Наличие имущества предприятия.

Руководствуясь сервисами, Арбитражного суда, Федеральной налоговой службы, Федеральным реестром сведений о банкротстве, реестром Федеральной службы судебных приставов на основании собранной информации, производится анализ предприятия.

Факторами по отдельности или в совокупности, влияющими на принятие решения об отказе от заключения договора могут являться:

1. Контрагент имеет размер уставного капитала равный или незначительно превышающий минимальный размер уставного капитала, установленный законом.

2. Отсутствует имущество контрагента, либо стоимость имущества ниже стоимости обеспечения обязательств по договору.

3. С даты регистрации контрагента прошло менее шести месяцев, при этом юридическое лицо предоставило документы не соответствующие действительности.

4. В качестве юридического адреса указан адрес, в отношении которого имеется информация Федеральной налоговой службы о расположении по такому адресу также иных юридических лиц – адрес массовой регистрации.

5. Отсутствие постоянно действующего исполнительного органа контрагента, по месту нахождения указанному в едином государственном реестре юридических лиц.

6. Одно и то же физическое лицо является учредителем контрагента, его руководителем, осуществляет ведение бухгалтерского учета.

7. В отношении контрагента открыта процедура предусмотренная ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)».

8. Учредитель(ли) контрагента являются либо являлись учредителями других юридических лиц, в отношении которых имеется информация о ликвидации, банкротстве или прекращении деятельности.

9. Руководитель контрагента является(ся) руководителем иных юридических лиц, в отношении которых имеется информация о ликвидации, банкротстве или прекращении деятельности.

10. Главный бухгалтер контрагента является главным бухгалтером юридических лиц, в отношении которых имеется информация о ликвидации, банкротстве или прекращении деятельности.

11. В отношении руководителя контрагента имеется информация о включении его в реестр дисквалифицированных лиц.

12. Преобладающее количество арбитражных процессов, в которых контрагент выступает в роли ответчика.

13. В отношении контрагента имеется информация об открытом исполнительном производстве и(или) наличии непогашенной задолженности.

14. Юридические лица, в которых учредитель(ли), руководитель, главный бухгалтер контрагента, формально осуществляющие деятельность, то есть такие, о которых имеются сведения о действующем предприятии, однако фактически деятельность не ведущие (отсутствие движения денежных средств по счетам, отсутствие действующих телефонных номеров, отсутствие сайта компании, отсутствие почтового абонентского обслуживания, отсутствие арендной платы, отсутствие действующих работников предприятия)

Вы можете сохранять заметки к публикациям только в разделах Персональный и Песочница. Для снятия ограничений подключите ПРО-аккаунт

Рейтинг публикации: « Для заключения обычного договора на поставку продукции поставщик требует банковскую карточку с образцами подписей; копию общегражданского паспорта физического лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа. Законно ли это? » 0 звезд из 5 на основе 0 оценок.

Примечание: Комментарии юристов и адвокатов в данном разделе не является юридической консультацией. Для получения полноценной юридической консультации необходимо лично обратиться к специалисту и представить ему все имеющиеся документы.

Хотите задать прямой вопрос конкретному профессионалу? Легко! Просто нажмите на кнопку «Персональная консультация» на его личной странице, заполните все поля формы и общайтесь с ним в приватном режиме – Вам никто не помешает, и никто не подсмотрит Вашу переписку.

Персональные вопросы, конечно если это не просто дружеская беседа, как правило, платны – не стоит использовать этот инструмент по пустякам. Будьте вежливы и благоразумны – Ваш собеседник может просто отказаться отвечать на Ваш вопрос.

Задать Персональный вопрос можно только профессионалам, перешедшим на тарифный план PRO.

Вам понравилась публикация, ответ на Ваш вопрос, или просто комментарий, и Вы хотите выразить благодарность автору — это очень просто:

• Проголосуйте за понравившуюся публикацию, комментарий, или ответ.
• Оставьте своё мнение о профессионале на его личной странице.
• Разместите ссылку на понравившуюся публикацию и её автора в социальных сетях, порекомендуйте автора своим знакомым, напишите о нём в своём блоге.
• Подарите автору подписку на PRO-аккаунт — просто нажмите соответствующую кнопку на его личной странице и следуйте подсказкам системы.
• Свяжитесь с профессионалом, используя его контактные данные, и обсудите с ним лично, иные варианты выражения Вашей благодарности и возможности дальнейшего сотрудничества.

Справка о проверке контрагента скачать

Проверьте установленные у вас сроки выплаты зарплаты

C 03.10.2016 все работодатели обязаны установить в правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном или трудовом договоре даты выплаты зарплаты не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

ФНС определилась с заполнением поля 107 платежки по НДФЛ

Перечисляя, например, НДФЛ с отпускных и больничных, поле 107 платежного поручения налоговые агенты должны заполнять в формате «МС.ХХ.ХХХХ».

Работнику-нерезиденту запрещено выплачивать зарплату наличными

Валютный закон содержит закрытый перечень операций, разрешенных проводить организации-резиденту РФ без использования банковского счета (ч.2 ст.14 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ ). И выплата зарплаты нерезиденту в этом перечне не поименована.

Командировочные расходы на перелет без посадочного талона не списать

Покупка авиабилета (как бумажного, так и электронного) сама по себе не подтверждает факт перелета. Для учета в «прибыльных» целях расходов на услуги авиаперевозки необходим еще и посадочный талон.

Страховые взносы по «обособкам» в 2017 году: как платить

С 2017 года администрированием страховых взносов будет заниматься ФНС. В связи с этим порядок уплаты взносов частично изменится, в т.ч. новшества коснутся организаций, открывших обособленные подразделения.

НДФЛ с материальной выгоды по беспроцентному займу: позиция изменилась

С 2016 года облагаемый НДФЛ доход в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении беспроцентного займа определяется в последний день каждого месяца, в котором действовал договор. И раньше Минфин считал, что за периоды до 2016 года такой доход надо признать на 31.01.2016 г. Но сейчас все изменилось.

Запоздали с уплатой налога на один день: будут ли пени

Ни для кого не секрет, что плательщики, не вовремя уплачивающие налоги, должны перечислить в бюджет еще и сумму пени. Но возникает ли такая обязанность у тех, кто уже на следующий день после установленного срока исполнил свою обязанность по уплате налога?

Проверка контрагента по ИНН позволит вам убедиться в том, что ваш будущий поставщик (покупатель, заемщик или т.д.) не является фирмой-однодневкой. Сделки с однодневками привлекают внимание налоговиков и увеличивают вероятность проведения налоговой проверки вашей компании.

Кроме того, расходы на приобретение товаров (работ, услуг) у однодневок и вычет предъявленного ими НДС могут быть признаны необоснованными.

По итогам проверки своего контрагента составьте справку, в которой зафиксируйте собранную информацию.

Проверку проводите через электронные сервисы на сайте ФНС и ФМС:

Советуем сделать копии всех интернет-страниц и приложить их к досье на контрагента.

Можно получить в своей налоговой инспекции выписку из ЕГРЮЛ со сведениями о контрагенте. Это платная процедура:

• 200 руб. за предоставление выписки на бумаге в течение 5 рабочих дней со дня подачи запроса;
• 400 руб. за предоставление выписки на бумаге на следующий рабочий день со дня подачи запроса.

Зарегистрировавшись на сайте ФНС, можно получить бесплатную выписку с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа». Выписка будет подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Еще одно подтверждение проявления вами осмотрительности при выборе контрагента – это запрос у него документов, подтверждающих государственную регистрацию организации (копия устава, свидетельства о госрегистрации), полномочия руководителя (копии решения о назначении руководителя, страниц паспорта), ведение деятельности (бухгалтерская отчетность за год, предшествующий году совершения сделки), право на ведение определенных операций, если сделка касается лицензируемой деятельности (копия лицензии).

Все эти документы также приложите к оформленной справке о результатах проверки контрагента.