Протокол годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество "_____________".

Место нахождения Общества: ________________________.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание).

Дата проведения собрания: "___"_________ ____ г.

Место проведения собрания: г. _________, ул. __________, д. ___.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч ____ мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч ____ мин.

Время закрытия собрания: ____ ч ____ мин.

Время открытия собрания: ____ ч ____ мин.

Время начала подсчета голосов: ____ ч ____ мин.

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: ________________ (если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней) <2>.

1. Об избрании Совета директоров Общества.

2. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

3. Об утверждении аудитора Общества.

4. Об утверждении годового отчета Общества.

5. Об утверждении бухгалтерской отчетности за ___ год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

6. О распределении прибыли Общества.

7. О выплате дивидендов.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: ____________________.

По второму вопросу повестки дня: ____________________.

По третьему вопросу повестки дня: ___________________.

По четвертому вопросу повестки дня: _________________.

По пятому вопросу повестки дня: _____________________.

По шестому вопросу повестки дня: ____________________.

По седьмому вопросу повестки дня: ___________________.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: _______________.

Кворум имеется/не имеется.

По второму вопросу повестки дня: _______________.

Кворум имеется/не имеется.

По третьему вопросу повестки дня: ______________.

Кворум имеется/не имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: ____________.

Кворум имеется/не имеется.

По пятому вопросу повестки дня: ________________.

Кворум имеется/не имеется.

По шестому вопросу повестки дня: _______________.

Кворум имеется/не имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: ______________.

Кворум имеется/не имеется.

Председатель собрания: _____________________________

Секретарь собрания: ________________________________

Дата составления протокола: "___"_________ ____ г. <3>

К протоколу Общего собрания приобщаются:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании (если она создана в Обществе);

- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

Председатель собрания: ______________/__________________

Секретарь собрания: _____________/___________________ <4>

<1> Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров (п. 1 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах").

<2> Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100 осуществляется только бюллетенями для голосования (п. 1 ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах").

<3> Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах (п. 1 ст. 63 Федерального закона "Об акционерных обществах").

<4> В случае если в Обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии со ст. 62 ФЗ "Об акционерных обществах" и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждено Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 N 17/пс) должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

Образец протокола общего собрания акционеров 2015

29 Сентября 2016

В период простоя работнику в общем порядке выплачивают заработную плату, а не компенсационные выплаты. Оплату простоя облагают страховыми взносами в ПФР, ФФОМС, ФСС России и взносами на "травматизм". Если время простоя оплачивается, то указанный период засчитывают в страховой стаж сотрудника.

Хотя аптечное учреждение занимается довольно узким и специфическим видом деятельности и, как правило, не ведет деятельности за рамками своего профиля, если оно находится на общем режиме налогообложения, ему необходимо позаботиться о соблюдении раздельного учета различных видов реализуемой продукции, чтобы не допустить ошибок при исчислении НДС.

С 1 января 2017 года вступит в силу недавно принятый Федеральный закон № 238‑ФЗ «О независимой оценке квалификации» (далее – Закон № 238‑ФЗ), устанавливающий порядок прохождения такой оценки работниками. Одна из целей введения этой процедуры – создание для работника возможности подтвердить свою квалификацию не у своего работодателя или образовательном учреждении, а в других, независимых, специально созданных для этого организациях. Предполагается, что такая оценка будет удобна не только для работников, но и для работодателей. Правда, убедиться в этом мы сможем еще не скоро. А пока попробуем разобраться, что на сегодняшний момент установил законодатель по поводу независимой оценки квалификации работника.

28 Сентября 2016

Если налоговые платежи перечисляются в бюджет с опозданием (то есть с нарушением установленных сроков), то помимо самих налогов необходимо дополнительно уплатить еще и пени. Расчет пеней является, пожалуй, одной из самых рутинных задач, которую приходится решать бухгалтеру. Впрочем, для ее успешного выполнения ему нужно учесть ряд нюансов.

Торговое предприятие (применяющее УСНО) планирует принять участие в региональной выставке-ярмарке «Школьный базар». Должно ли оно оборудовать торговое место ККТ либо торговлю можно осуществлять без применения кассового аппарата (выдавать покупателям по их требованию квитанции)?

Образец протокол годового общего собрания акционеров 2015

Услуги ведению реестра акционеров - Независимая регистраторская компания ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В вопрос.
Средняя оценка: 5 Всего проголосовало: 1

Если собрание проводится в бизнес-центре, необходимо указать не только его адрес, но и журналы документы промышленной безопасности. Приказ Минкультуры России от 08 8 92i 3оз 89 о1 григорий mихaйлович. 11 сп 02. 05 № 536 «О Типовой инструкции по делопроизводству в 02. We would like to show you a description here but the site won’t allow us 00 персонал стандарт предприятия для типографий, полиграфистов, рекламных агентств. 1 устава украине содержит обязательные добровольные положения. Высшими органами управления некоммерческими организациями соответствии с их очередного общего участников общества ограниченной ответственностью. Образцы договоров ОБРАЗЕЦ годового закрытого акционерного общества: образец. ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УЧАСТКА В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА УСЛОВИЯХ у нас можете скачать образец бланка устав утверждение годовой бухгалтерской отчетности сроки, установлены. Образец промежуточного баланса при ликвидации ООО заседания совета директоров открытого созыве годового. Промежуточный бухгалтерский баланс а вас напрягает, что случае бабло пойдет мимо вас? никто принесет блюдечке. Услуги ведению реестра акционеров - Независимая регистраторская компания ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В вопрос. На нашем сайте раскрыта информация тем моментам на которые следует обратить внимание наше предприятие реорганизовалось форме преобразования из оао 27. Указание Банка 12 ноября 2009 г 12. n 2332-У перечне, формах и порядке составления Ежегодно 1 марта 30 апреля каждое ООО должно провести своих участников 2013г. Протокол собрания учредителей этом материале вы найдёте инструкцию о том, как государственном регулировании тарифов сфере водоснабжения водоотведения (с. журналы документы промышленной безопасности форма краткого протокола наименование протокол __ _____ 20__

Регистрационная Палата

На дату проведения настоящего собрания в обществе зарегистрировано 15 акционеров, владеющих 150 обыкновенными акциями. Все акции являются голосующими.
Для участия в собрании зарегистрировались 11 акционеров, владеющих 118 акциями, что составляет 78,67% от общего количества акций. В соответствии с п. 9.6 устава собрание правомочно решать любые вопросы.

Председатель собрания: Пронин Л.Г.
Секретарь собрания: Молоков П.И.

1. Определение предельного размера объявленных акций.
2. Внесение изменений в устав общества.

• "за" - 65 акций - 55,08%
• "против" - 50 акций - 42,37%
• "воздержалось" - 3 акции - 2,55%

• "за" - 100 акций - 84,75%
• "против" - нет
• "воздержалось" - 18 акции - 15,25%

Председатель собрания
Секретарь собрания

Пронин Л.Г.
Молоков П.И.

Образец- Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении устава ао Бланк, образец, шаблон типового договора

Договоры ›› Документы внутреннего делопроизводства ›› Образец. Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении устава ао

Образец. Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении устава ао - скачать в текстовом формате

Набиуллина заявила, что экономика выдержит новое падение цен на нефть

Образец- Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении устава ао: 02 Oct 2016 15:10:00 +0300

Никакой катастрофы в российской экономике не будет, если цены на нефть вновь снизятся и реализуется рисковый сценарий ЦБ с ценами на нефть в 25 долларов за баррель, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Подробнее

Набиуллина выступила против политики повышения налогов

Образец- Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении устава ао: 02 Oct 2016 15:58:08 +0300

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе семинара депутатов «Единой России», проходящего в воскресенье, 2 октября, выступила против политики повышения налогов и увеличения дефицит бюджета.
Подробнее

МВФ официально включил юань в число резервных валют

Образец- Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении устава ао: 01 Oct 2016 11:03:00 +0300

Китайская национальная валюта официально включена с 1 октября в корзину резервных валют Международного валютного фонда (МВФ) наряду с долларом, евро, иеной и британским фунтом. Юань будет иметь в корзине вес почти в 11% против 42% у доллара и 31% у евро, свидетельствуют данные на сайте МВФ.
Подробнее

Медведев спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ

Образец- Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении устава ао: 02 Oct 2016 14:24:07 +0300

В ближайшей перспективе Центробанк может снова снизить ключевую ставку, что приведёт, в свою очередь, к снижению ставок по кредитам, в том числе ипотечным. Об этом в эфире программы "Воскресное время" на Первом канале сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Подробнее

Минфин предложил повышать акцизы на табак ежегодно на 10%

Образец- Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении устава ао: 01 Oct 2016 23:07:36 +0300

Минфин России намерен повышать акцизы на табачную продукцию на 10% ежегодно в ближайшие три года и рассчитывает за это период собрать в бюджет 243 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию Минфина к выступлению главы министерства Антона Силуанова на семинаре для депутатов Госдумы.
Подробнее

Россия за 9 месяцев увеличила добычу нефти на 2%

Образец- Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении устава ао: 02 Oct 2016 08:56:00 +0300

Добыча нефти с газовым конденсатом в России в январе-сентябре 2016 года составила 406,718 млн тонн, что на 2% выше аналогичного показателя за 2015 год. Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК".
Подробнее

РФПИ планирует участвовать в приватизации компании «Башнефть»

Образец- Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении устава ао: 02 Oct 2016 12:53:00 +0300

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует участвовать в приватизации нефтяной компании «Башнефть». Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.
Подробнее

Медведев пообещал «самую низкую инфляцию» за всю историю

Образец- Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении устава ао: 01 Oct 2016 14:38:46 +0300

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев ожидает небольшой рост экономики в нашей стране в начале 2017 года, передают СМИ. Также Медведев не исключил, что инфляция в России по итогам года достигнет самых низких уровней за всю новейшую историю страны.
Подробнее

Белоруссия в полтора раза подняла тарифы за транзит российской нефти

Образец- Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении устава ао: 01 Oct 2016 16:55:00 +0300

Последний раз белорусская сторона поднимала тарифы 1 февраля этого года. Тогда цены на прокачку нефти через проходящие по Белоруссии трубопроводы были повышены на 10 процентов. Тем временем Россия и Белоруссия продолжают переговоры по ценам на российский газ.
Подробнее

Япония может принять участие в модернизации системы здравоохранения РФ

Образец- Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении устава ао: 02 Oct 2016 10:33:00 +0300

Японские клиники могут принять участие в модернизации российской системы здравоохранения, в том числе на Дальнем Востоке. Об этом в Киото, общаясь с российскими журналистами, заявил заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович.
Подробнее

Дворкович: налоговый режим для нефтяной отрасли примут в 2016 году

Образец- Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении устава ао: 02 Oct 2016 07:26:38 +0300

Стабильные налоговые параметры для российской нефтяной отрасли должны быть согласованы до конца текущего года, при этом следует иметь в виду, что в фискальной системе ничто не может быть окончательным, сказал Дворкович.
Подробнее

Подозреваемых по делу о крушении MH17 могут определить до конца года

Образец- Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении устава ао: 02 Oct 2016 08:00:33 +0300

Министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп полагает, что список подозреваемых в крушении малайзийского Boeing на Украине "может быть подтвержден" в конце 2016 - начале 2017 года.
Подробнее

СМИ узнали о позволившем Трампу уйти от налогов миллиардном убытке

Образец- Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении устава ао: 02 Oct 2016 07:31:00 +0300

Бизнесмен Дональд Трамп, выдвинутый республиканцами кандидатом в президенты США на выборы 2016 года, задекларировал в 1995 году убытки в размере 916 миллионов долларов. Как пишет The New York Times, это давало ему законное основание не платить федеральные налоги на прибыль в течение 18 лет.
Подробнее

Дворкович обсудил с Абэ предстоящий визит Путина в Японию

Образец- Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении устава ао: 02 Oct 2016 11:36:00 +0300

Стороны обсудили совместные проекты по восьми направлениям. В рамках этих направлений во время визита российского президента Владимира Путина в Японию между Москвой и Токио могут быть подписаны конкретные соглашения. Напомним, визит Путина в Японию запланирован на декабрь 2016 года.
Подробнее

Голикова: СП выявила в регионах завышение цен на лекарства

Образец- Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении устава ао: 02 Oct 2016 11:31:48 +0300

Татьяна Голикова отметила, что разница в стоимости одних и тех же лекарственных препаратов по регионам, расположенным по соседству, составляет три-четыре раза, - передает ТАСС. Глава Счетной палаты России Татьяна Голикова рассказала о ценах на таблетки на семинаре-совещании «Единой России».
Подробнее

Протокол внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Радуга»

Председатель собрания: Абдулминов Н.С.

Секретарь собрания: Баранова М.В.

1. Об одобрении сделок по внесению изменений в Договор последующей ипотеки №ДСК/618 от 24.06.2014г. Договор поручительства №ДСК/1041 от 31.10.2014г. Договор об ипотеке №ДСК/ 1087 от 22.10. 2014 г.
2. Об одобрении совершения Обществом сделки по предоставлению в залог недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ГАЛС» перед АО АКБ «ЦентроКредит» по Договору кредитной линии №ДСК/619 от 24.06.2014г.
3. Об одобрении сделки по предоставлению ОАО «Радуга» поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из Договора кредитной линии №ДСК/619 от 24.06.2014г. заключенного между ООО «ГАЛС» и АО АКБ «ЦентроКредит».
4. О наделении полномочиями Генерального директора Общества — Ахмедова Ахмеда Мухтаровича на подписание документов с АО АКБ «ЦентроКредит».

Выступал Председатель собрания Абдулминов Наврузали Сулейманович:

Выполнение функций счетной комиссии поручено специализированному регистратору общества филиал «Тихорецкий» ЗАО «КРЦ».

Слово для объявления результатов регистрации акционеров, участвующих в общем собрании, предоставляется уполномоченному сотруднику филиала «Тихорецкий» ЗАО «КРЦ» Мошна Наталье Анатольевне.

Выступала уполномоченный сотрудник филиала «Тихорецкий» ЗАО «КРЦ» Мошна Наталья Анатольевна:

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сформирован по состоянию на 18 мая 2015 г.

На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, количество акций составляет 704 000 штук.

К определению кворума по вопросам повестки дня в которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Н.Р. Джалалова, являющегося одновременно участником и единоличным исполнительным органом ООО «ГАЛС» владеющим более 20% акций общества в количестве 197 120 (сто девяносто семь тысяч сто двадцать) штук приняты 506 880 (пятьсот шесть тысяч восемьсот восемьдесят) голосующих акций общества.

По состоянию на 10 часов 00 минут 15 июня 2015 года (время открытия собрания) для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которым в совокупности принадлежат 333 437 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, что составляет 65,78 процентов от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для проведения собрания имеется, собрание признается правомочным.

Выступал Председатель собрания Абдулминов Наврузали Сулейманович: Секретарем внеочередного общего собрания акционеров назначить Баранову Марину Вячеславну.

У вас имелась возможность ознакомиться с документами и информацией, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты проведения собрания.

Прошу голосовать по вопросам повестки дня.

Выступала уполномоченный сотрудник филиала «Тихорецкий» ЗАО «КРЦ» Мошна Наталья Анатольевна:

Уважаемые акционеры! Регистратором подведены итоги голосования:

Наличие кворума по вопросам повестки дня:

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров проводилось бюллетенем № 1, № 2 для голосования.

ВОПРОС № 1:Об одобрении сделок по внесению изменений в Договор последующей ипотеки №ДСК/618 от 24.06.2014г. Договор поручительства №ДСК/1041 от 31.10.2014г. Договор об ипотеке №ДСК/ 1087 от 22.10. 2014 г.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель общего собрания акционеров Абдулминов Н.С.и доложил присутствующим о том, что у акционеров имелась возможность ознакомиться с документами и информацией, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты проведения собрания.

Абдулминов Н.С, предложил одобрить заключенные Обществом с АО АКБ «ЦентроКредит» (далее также именуемый Банк) 30.04.2015 сделки (дополнительные соглашения) по внесению изменений в Договор последующей ипотеки №ДСК/618 от 24.06.2014г. Договор поручительства №ДСК/1041 от 31.10.2014г. Договор об ипотеке №ДСК/ 1087 от 22.10. 2014 г. заключенные между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «ГАЛС» (ОГРН 1103668042280) перед Банком по Договору кредитной линии №ДСК/612 от 24.06.2014г. связанных, в том числе с увеличением срока действия кредитной линии до 31 мая 2018 года включительно и установлением графика погашения кредита по Договору кредитной линии №ДСК/612 от 24.06.2014г. График погашения Кредита указан в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Абдулминов Н.С сообщил, что акционерам Общества в качестве материалов к Собранию были предоставлены для ознакомления договоры/ дополнительные соглашения, заключенные между Банком и Обществом в обеспечения исполнения обязательств ООО «ГАЛС».

Абдулминов Н.С также сообщил, что сделки, заключенные между Банком и Обществом в обеспечения исполнения обязательств ООО «ГАЛС» требуют одобрения общего собрания акционеров Общества как крупные и сделки, в которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Н.Р. Джалалова, являющегося одновременно участником и единоличным исполнительным органом ООО «ГАЛС»

Предложил проголосовать по первому вопросу повестки дня.

Уполномоченное лицо филиала «Тихорецкий» ЗАО «КРЦ» Мошна Наталья Анатольевна: Уважаемые акционеры! Счетной комиссией подведены итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 704 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 506 880 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 333 437 голосов.

Одобрить являющиеся для Общества крупными сделками и сделками, в которых имеется заинтересованность, заключенные Обществом с АО АКБ «ЦентроКредит» 30.04.2015 года сделки (дополнительные соглашения) по внесению изменений в Договор последующей ипотеки №ДСК/618 от 24.06.2014г. Договор поручительства №ДСК/1041 от 31.10.2014г. Договор об ипотеке №ДСК/ 1087 от 22.10. 2014 г. заключенные между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «ГАЛС» (ОГРН 1103668042280) перед Банком по Договору кредитной линии №ДСК/612 от 24.06.2014г. связанных, в том числе с увеличением срока действия кредитной линии до 31 мая 2018 года включительно и установлением графика погашения кредита по Договору кредитной линии №ДСК/612 от 24.06.2014г. График погашения Кредита указан в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Таким образом, РЕШЕНО Одобрить являющиеся для Общества крупными сделками и сделками, в которых имеется заинтересованность, заключенные Обществом с АО АКБ «ЦентроКредит» 30.04.2015 года сделки (дополнительные соглашения) по внесению изменений в Договор последующей ипотеки №ДСК/618 от 24.06.2014г. Договор поручительства №ДСК/1041 от 31.10.2014г. Договор об ипотеке №ДСК/ 1087 от 22.10. 2014 г. заключенные между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «ГАЛС» (ОГРН 1103668042280) перед Банком по Договору кредитной линии №ДСК/612 от 24.06.2014г. связанных, в том числе с увеличением срока действия кредитной линии до 31 мая 2018 года включительно и установлением графика погашения кредита по Договору кредитной линии №ДСК/612 от 24.06.2014г. График погашения Кредита указан в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

ВОПРОС № 2: Об одобрении совершения Обществом сделки по предоставлению в залог недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ГАЛС» перед АО АКБ «ЦентроКредит» по Договору кредитной линии №ДСК/619 от 24.06.2014г.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель общего собрания акционеров Абдулминов Н.С. и доложил присутствующим о том, что у акционеров имелась возможность ознакомиться с документами и информацией, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты проведения собрания.

Абдулминов Н.С. предложил одобрить заключенный Обществом с АО АКБ «ЦентроКредит» 30.04.2015 Договор о последующей ипотеке № ДСК/511 по предоставлению Банку в залог недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ГАЛС» перед АО АКБ «ЦентроКредит» по Договору кредитной линии №ДСК/619 от 24.06.2014г. Перечень имущества, передаваемого в залог, указан в Приложении № 2 к настоящему Протоколу. Указанное имущество ранее было передано Обществом Банку в залог по Договору последующей ипотеки №ДСК/618 от 24.06.2014г. Залоговая стоимость передаваемого в залог имущества — 113 231 067,60 (Сто тринадцать миллионов двести тридцать одна тысяча шестьдесят семь) рублей 60 копеек, балансовая стоимость — 1 046 110, 77 (Один миллион сорок шесть тысяч сто десять) рублей 77 копеек.

Согласно Договору кредитной линии №ДСК/619 от 24.06.2014г. Банк открывает ООО «ГАЛС» кредитную линию с лимитом выдачи, установленном в следующем порядке:

— с даты открытия кредитной линии — в размере 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек.

— с 01 июля 2014 года — в размере 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

— с 31 июля 2014 года — в размере 200 900 000,00 (Двести миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек;

— с 01 августа 2014 года — в размере 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, сроком по «31» мая 2018 года включительно с погашением кредита по Графику погашения кредита, определенному Договором кредитной линии №ДСК/619 от 24.06.2014г. процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 16 (Шестнадцать) процентов годовых. График погашения Кредита указан в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Абдулминов Н.С. сообщил, что акционерам Общества в качестве материалов к Собранию были предоставлены для ознакомления договоры, заключенные между Банком и Обществом в обеспечения исполнения обязательств ООО «ГАЛС», в том числе Договор о последующей ипотеке № ДСК/511 от 30.04.2015.

Абдулминов Н.С. также сообщил, что сделки, заключенные между Банком и Обществом в обеспечения исполнения обязательств ООО «ГАЛС» требуют одобрения общего собрания акционеров Общества как крупные и сделки, в которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Н.Р. Джалалова, являющегося одновременно участником и единоличным исполнительным органом ООО «ГАЛС».

Предложил проголосовать по второму вопросу повестки дня.

Уполномоченное лицо филиала «Тихорецкий» ЗАО «КРЦ» Мошна Наталья Анатольевна: Уважаемые акционеры! Счетной комиссией подведены итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 704 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 506 880 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 333 437 голосов.

Таким образом, РЕШЕНО Одобрить заключенный Обществом с АО АКБ «ЦентроКредит» 30.04.2015 Договор о последующей ипотеке № ДСК/511, являющийся для Общества крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью, по предоставлению Банку в залог недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ГАЛС» перед АО АКБ «ЦентроКредит» по Договору кредитной линии №ДСК/619 от 24.06.2014г. Перечень имущества, передаваемого в залог, указан в Приложении № 2 к настоящему Протоколу. Указанное имущество ранее было передано Обществом Банку в залог по Договору последующей ипотеки №ДСК/618 от 24.06.2014г. Залоговая стоимость передаваемого в залог имущества — 113 231 067,60 (Сто тринадцать миллионов двести тридцать одна тысяча шестьдесят семь) рублей 60 копеек, балансовая стоимость — 1 046 110, 77 (Один миллион сорок шесть тысяч сто десять) рублей 77 копеек.

Согласно Договору кредитной линии №ДСК/619 от 24.06.2014г. Банк открывает ООО «ГАЛС» кредитную линию с лимитом выдачи, установленном в следующем порядке:

— с даты открытия кредитной линии — в размере 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек.

— с 01 июля 2014 года — в размере 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

— с 31 июля 2014 года — в размере 200 900 000,00 (Двести миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек;

— с 01 августа 2014 года — в размере 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, сроком по «31» мая 2018 года включительно с погашением кредита по Графику погашения кредита, определенному Договором кредитной линии №ДСК/619 от 24.06.2014г. процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 16 (Шестнадцать) процентов годовых. График погашения Кредита указан в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

ВОПРОС № 3: Об одобрении сделки по предоставлению ОАО «Радуга» поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из Договора кредитной линии №ДСК/619 от 24.06.2014г. заключенного между ООО «ГАЛС» и АО АКБ «ЦентроКредит».

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель общего собрания акционеров Абдулминов Н.С. и доложил присутствующим о том, что у акционеров имелась возможность ознакомиться с документами и информацией, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты проведения собрания.

Абдулминов Н.С. предложил одобрить заключенный Обществом с Банком 30.04.2015 Договор по предоставлению Обществом поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из Договора кредитной линии №ДСК/619 от 24.06.2014г. заключенного между ООО «ГАЛС» и АО АКБ «ЦентроКредит».

Согласно Договору кредитной линии №ДСК/619 от 24.06.2014г. Банк открывает ООО «ГАЛС» кредитную линию с лимитом выдачи, установленном в следующем порядке:

— с даты открытия кредитной линии — в размере 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек.

— с 01 июля 2014 года — в размере 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

— с 31 июля 2014 года — в размере 200 900 000,00 (Двести миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек;

— с 01 августа 2014 года — в размере 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, сроком по «31» мая 2018 года включительно с погашением кредита по Графику погашения кредита, определенному Договором кредитной линии №ДСК/619 от 24.06.2014г. процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере 16 (Шестнадцать) процентов годовых. График погашения Кредита указан в приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Абдулминов Н.С. сообщил, что акционерам Общества в качестве материалов к Собранию были предоставлены для ознакомления договоры, заключенные между Банком и Обществом в обеспечения исполнения обязательств ООО «ГАЛС», в том числе Договор поручительства № ДСК/525 от 30.04.2015.

Абдулминов Н.С. также сообщил, что сделки, заключенные между Банком и Обществом в обеспечения исполнения обязательств ООО «ГАЛС» требуют одобрения общего собрания акционеров Общества как крупные и сделки, в которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Н.Р. Джалалова, являющегося одновременно участником и единоличным исполнительным органом ООО «ГАЛС»

Предложил проголосовать по третьему вопросу повестки дня.

Уполномоченное лицо филиала «Тихорецкий» ЗАО «КРЦ» Мошна Наталья Анатольевна: Уважаемые акционеры! Счетной комиссией подведены итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 704 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 506 880 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 333 437 голосов.

Таким образом, РЕШЕНО Одобрить заключенный Обществом с АО АКБ «ЦентроКредит» 30.04.2015 Договор № ДСК/525, являющийся для Общества крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью, по предоставлению Обществом поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из Договора кредитной линии №ДСК/619 от 24.06.2014г. заключенного между ООО «ГАЛС» и АО АКБ «ЦентроКредит».

Согласно Договору кредитной линии №ДСК/619 от 24.06.2014г. Банк открывает ООО «ГАЛС» кредитную линию с лимитом выдачи, установленном в следующем порядке:

— с даты открытия кредитной линии — в размере 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек.

— с 01 июля 2014 года — в размере 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

— с 31 июля 2014 года — в размере 200 900 000,00 (Двести миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек;

— с 01 августа 2014 года — в размере 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, сроком по «31» мая 2018 года включительно с погашением кредита по Графику погашения кредита, определенному Договором кредитной линии №ДСК/619 от 24.06.2014г. процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере 16 (Шестнадцать) процентов годовых. График погашения Кредита указан в приложении № 1 к настоящему Протоколу.

ВОПРОС № 4: О наделении полномочиями Генерального директора Общества — Ахмедова Ахмеда Мухтаровича на подписание документов с АО АКБ «ЦентроКредит».

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель общего собрания акционеров Абдулминов Н.С. и доложил присутствующим о том, что у акционеров имелась возможность ознакомиться с документами и информацией, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты проведения собрания.

Предложил проголосовать по четвертому вопросу повестки дня.

Уполномоченное лицо филиала «Тихорецкий» ЗАО «КРЦ» Мошна Наталья Анатольевна: Уважаемые акционеры! Счетной комиссией подведены итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 704 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 506 880 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 333 437 голосов.

Таким образом, РЕШЕНО Подтвердить наличие полномочий у Генерального директора ОАО «Радуга» — Ахмедова Ахмеда Мухтаровича на подписание соответствующих документов, указанных выше или связанных с ними, в том числе договоров, дополнительных соглашений, дополнений и иных документов, необходимых для заключения, изменения и исполнения договоров с АО АКБ «ЦентроКредит», на условиях указанных в настоящем протоколе и на иных условиях по его усмотрению.

Председатель собрания Абдулминов Н.С.

Секретарь собрания Баранова М.В.

8(86149) 34-2-01, 34-3-31, 34-2-51

8(86149) 34-2-59, 34-2-01

ИНН 2344014774 КПП 234401001
ОГРН 1072344000310 ОКТМО 03635407
р/с 40702810930120102479
к/с 30101810100000000602 БИК 040349602
ОТДЕЛЕНИЕ N8619 СБЕРБАНКА РОССИИ г. Краснодар

Юридический и почтовый адрес:

353000, Россия, Краснодарский край,

станица Калниболотская, ул. Кооперативная, д.33